Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке

Обращаясь к нелегальным поставщикам финансовых услуг, вы рискуете потерять свои деньги. Банк России с помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций выявляет (в том числе в Интернете) компании и проекты с признаками нелегальной деятельности.

Чтобы снизить риски вовлечения граждан и организаций в незаконную деятельность, Банк России раскрывает список¹ компаний с признаками «финансовой пирамиды»², нелегального кредитора³, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг⁴ (в том числе нелегального форекс-дилера). Список не содержит сведений о физических лицах и индивидуальных предпринимателях.

Участник рынка для предоставления большинства финансовых услуг на территории Российской Федерации должен иметь лицензию Банка России или быть включенным в реестр регулятора. Проверить это можно в Справочнике финансовых организаций. Если это условие не соблюдается, то, скорее всего, организация ведет деятельность нелегально, а потребители могут быть обмануты.

Для пресечения незаконной финансовой деятельности Банк России принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, а также взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, иностранными регуляторами для применения иных мер.

Компания вправе обжаловать свое внесение в список.

Обращаем внимание, что законодательство не предусматривает выплат Банка России пострадавшим от деятельности нелегальных участников рынка, а также возможности непосредственного вмешательства регулятора в гражданско-правовые отношения между лицами, незаконно предоставляющими финансовые услуги, и их клиентами.

---

¹ Список сформирован на основе данных Банка России с 01.01.2020 и сведений о компаниях, выявленных ранее и не прекративших свою деятельность. При открытии списка отражается дата загрузки информации на сайт.
² Деятельность по привлечению денежных средств или иного имущества, при которой выплата дохода или предоставление иной выгоды осуществляются за счет привлеченных денежных средств и или иного имущества при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, ответственность за которую предусмотрена статьями 14.62 КоАП РФ, 172.2 или 159 УК РФ.
³ Лица, в деятельности которых имеются признаки осуществления профессиональной деятельности по предоставлению потребительских кредитов/займов, не имеющие права на ее осуществление.
⁴ Лица, в деятельности которых имеются признаки предоставления на территории Российской Федерации финансовых услуг, определенных Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», без наличия соответствующего разрешения Банка России.

На территории Астраханской области выявлено 7 таких организаций:

1. 08.04.2022

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ЛАМЭЛЬ»

2. 18.10.2021

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ДЗЕН МАНИ»

3. 01.06.2021

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «КАСПИЙАВТОЗАЙМ»

4. 01.02.2021

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «МОСКВА СИТИ» (СОЦЗАЙМ)

5. 01.02.2021

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «НАДОЗАЙМ-АСТРАХАНЬ»

6. 01.02.2021

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «РЕСУРСФИНАНС»

7. 01.02.2021

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ФЛАЙ ФИНАНС ГРУПП»

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ЛАМЭЛЬ»

Наименование, знак обслуживания, коммерческое обозначение и иные средства индивидуализации лица

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ЛАМЭЛЬ»

Признаки, установленные Банком России

Признаки нелегального кредитора

ИНН

3015111990

Адрес предоставления лицом услуг^*

414004, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Валерии Барсовой, д. 2, кв. 7

Сайт в сети «Интернет»

astfin.ru

• ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ДЗЕН МАНИ»

Наименование, знак обслуживания, коммерческое обозначение и иные средства индивидуализации лица

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ДЗЕН МАНИ»

Признаки, установленные Банком России

Признаки нелегального кредитора

ИНН

3015117960

Адрес предоставления лицом услуг^*

414040, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Хлебникова, дом 7, кв. 12

• ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «КАСПИЙАВТОЗАЙМ»

Наименование, знак обслуживания, коммерческое обозначение и иные средства индивидуализации лица

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «КАСПИЙАВТОЗАЙМ»

Признаки, установленные Банком России

Признаки нелегального кредитора

ИНН

3015115730

Адрес предоставления лицом услуг^*

414014, Астрахансхая область, г. Астрахань, ул. Набережная Приволжского затона, д. 20В, кв. 138

Сайт в сети «Интернет»

astlombard.ru

Согласно данным ЕГРЮЛ, деятельность прекращена

• ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «МОСКВА СИТИ» (СОЦЗАЙМ)

Наименование, знак обслуживания, коммерческое обозначение и иные средства индивидуализации лица

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «МОСКВА СИТИ» (СОЦЗАЙМ)

Признаки, установленные Банком России

Признаки нелегального кредитора

ИНН

3015109790

Адрес предоставления лицом услуг^*

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Свердлова / ул. М. Аладьина, д. 58/2

Сайт в сети «Интернет»

astradengi.ru

• ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «НАДОЗАЙМ-АСТРАХАНЬ»

Наименование, знак обслуживания, коммерческое обозначение и иные средства индивидуализации лица

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «НАДОЗАЙМ-АСТРАХАНЬ»

Признаки, установленные Банком России

Признаки нелегального кредитора

ИНН

3015115031

Адрес предоставления лицом услуг^*

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Ульяновых, д. 12/9/9 литер А1, пом.10

• ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «РЕСУРСФИНАНС»

Наименование, знак обслуживания, коммерческое обозначение и иные средства индивидуализации лица

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «РЕСУРСФИНАНС»

Признаки, установленные Банком России

Признаки нелегального кредитора

ИНН

3015106559

Адрес предоставления лицом услуг^*

414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Бабушкина, д. 60, каб. 14

Сайт в сети «Интернет»

rF30.ru

• ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ФЛАЙ ФИНАНС ГРУПП»

Наименование, знак обслуживания, коммерческое обозначение и иные средства индивидуализации лица

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ФЛАЙ ФИНАНС ГРУПП»

Признаки, установленные Банком России

Признаки нелегального кредитора

ИНН

3015114221

Адрес предоставления лицом услуг^*

414040, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Раскольникова, д. 10В, лит. Б, пом. 1, оф. 203